Công an Odessa bắt giữ 2 kẻ gian lận, lấy cắp tiền từ tài khoản của người nước ngoài

Theo thông báo từ cơ quan báo chí của Bộ nội vụ Ukraine, những kẻ gian lận đã rút tiền nhờ sự giúp đỡ của cổng POS (Point of Sale là một loại máy thanh toán tiền bằng thẻ ngân hàng như trong các trung tâm thương mại, cửa hàng, khách sạn..), và đã rút thành công 700 000 grip, nhưng ngay sau đó cảnh sát đã thu giữ số tiền thành công. "Họ là 2 chị em, hoạt đông kinh doanh cho thuê chỗ khách sạn, nhưng thu nhập chính của họ đến từ việc lừa đảo người ngoại quốc. Sữ dụng cổng POS chúng đã chuyển tiền từ thẻ của người nước ngoài đến tài khoản của mình, rồi chi trả cho việc thuê phòng ở khách sạn của chúng. Thẻ ngân hàng của những nạn nhân chúng có được nhờ gian lận” - người đứng đầu tổ chức chống tội phạm- ông Yuri Vikhodetc cho biết.

Đáng chú ý là có những nạn nhân, chưa bao giờ trọ ở khách sạn của chúng, thậm chí có mặt tại Ukraine.

Sau 17 ngày bọn chúng đã tiến hành thành công 119 giao dịch bằng 30 thẻ ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị lên tới tới 711 ngàn 500 grip. Trong số đó chủ khách sạn đã chuyển 250 ngàn grip vào tài khoản của mình, và từ đó thanh toán bằng thẻ tại các cửa hàng và rút tiền tại các ATM trong thành phố.

Trong quá tình điều tra, trong khách sạn đã thu được một thiết bị, giúp chuyển tiền, một bộ phận chứa thông tin thu được từ camera giám sát của khách sạn, sổ ghi chép về thông tin các thẻ ngân hàng.

Hiện giờ nghi phạm bị cáo buộc phạm tội theo phần 3 điều 190 ( tội gian lận, lừa đảo) của Bộ luật hình sự Ukraine. Người phạm tội có thể bị phạt tù với thời hạn 5-12 năm và tịch thu lại toàn bộ tài sản. Sự việc đang tiếp tục được điều tra.

Hoàng Đình Nam

(Theo Dumskaya.net)