Ngân hàng Imex Bank Odessa bị lục soát

Các nhân viên công an thuộc cơ quan phòng chống các tội phạm kinh tế  đã xác định được các chứng cứ của lãnh đạo nhà băng ( theo nguồn tin từ LB. ua thì đó là Ngân hàng Imex BanK). Nhà băng này đã làm thất thoát của Quỹ bảo đảm tín dụng cho những người gửi tiết kiệm  số tiền là 4,7 tỷ grivna.

Đã xác định được rằng, các cán bộ ngân hàng đã bỏ qua yêu cầu của Ngân hàng trung ương Ukraine, vi phạm các quy định, đã trả lại tiền trước thời hạn cho những người đầu tư, dẫn đến thụt giảm nguồn tiền  và làm sụt giảm tính thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra, những người này còn chiếm dụng tài sản bằng tiền mặt, dùng để cung cấp, bảo đảm cho các chương trình của ngân hàng.

“ Bằng các hành động của mình, họ đã làm thiệt hại cho Quỹ bảo đảm tín dụng cho những người gửi tiền với tổng số tiền thiệt hại là 4,665 tỷ grivna” - Thông báo của công an tỉnh.

Ngày 16/3, ngân hàng đã bị khám xét. Đã khởi tố vụ án theo điều 364 ( lạm dụng chức quyền) luật hình sự Ukraine.

 Xin lưu ý, chủ sở hữu của Imex Bank là đại biểu quốc hội Ukraine Klimov, ông cũng là chủ của câu lạc bộ bóng đá Biển Đen ( Chernomores), trước đây ông đại biểu quốc hội đảng Vùng khóa 7.

Theo Rupor Odessa