Tại Kiev các nhân viên ngân hàng đã biển thủ 7 tỷ gr

Các nhân viên có chức vụ của ngân hàng có thỏa thuận cấu kết trước với các công ty  pháp nhân và các cá nhân đã tổ chức ra một đường dây chuyển các tài khoản của ngân hàng, nơi sử dụng các công ty giả, thực hiện việc chuyển thành tiền mặt bằng cách nhận các khoản vay giả, hoặc mua và bán cổ phiếu.
Trong đường dây tội phạm này có sử dụng tới hộ chiếu của những người nghèo ( những người trước đây từng bị tù, những người vô gia cư, những người không nhận được sự bảo trợ xã hội). Tuy nhiên chủ nhân của những cuốn hộ chiếu này không hề có liên quan tới các hoạt động của các tài khoản tiền kể trên.
Trong vòng những năm 2012- 2014 đường dây tội phạm này đã thực hiện những vụ chuyển đổi, rửa tiền với tổng 7 tỷ gr.
Vụ việc đã bị phát giác. Lực lượng công an kinh tế đang khởi tố điều tra. Đã khám xét và thu được các loại tài liệu liên quan tới tài chính.
Theo segodnya.ua