Công an thuế phá hủy trung tâm rửa tiền với số lượng hàng trăm triệu gr tại ngoại ô Kiev

Công an thuế Kiev đã triệt phá một trung tâm rửa tiền do nhóm tội phạm gồm 11 người với tổng số tiền lên tới 108 triệu gr. Đã tiến hành khám xét 13  văn phòng của trung tâm này, những nơi ở và các phương tiện xe hơi của nhóm người kể trên, thu 19 con dấu, tài liệu  và máy tính. Các chứng cứ  tịch thu  được chứng tỏ các hoạt động tội phạm của trung tâm nói trên.
Hiện tại tài khoản trung chuyển của trung tâm này gồm 1 triệu 361 ngàn gr bị cơ quan thuế phong tỏa.
Theo segodnya.ua