Vỡ quỹ tín dụng ở Odessa

"Quỹ tín dụng bắt đầu hoạt động từ năm 2006 với việc nhận tiền gửi và cho vay tín dụng ... Khách hàng, chủ yếu là người già, cả tin vào tỷ lệ lãi suất cao đem tiền dự trữ cho vay tín dụng. Tin tưởng vào những lời hứa của công ty, một vài người dân đã gửi đến những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của họ. Cuối cùng chủ quý tín dụng không những không trả tiền lãi mà cũng không trả cả tiền gốc cho khách hàng. "-. thông cáo cho hay.

Lưu ý rằng, trong quá trình điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng các vị trí chủ chốt của Quỹ tín dụng đều do người nhà hoặc người than cận của giám đốc quỹ nắm giữ, chính họ đã thao túng và điều khiển dòng chảy tài chính.

Ban phòng chống tội phạm kinh tế quận Primorsky trực thuộc sở cảnh sát của thành phố Odessa đã được tìm thấy rất nhiều chứng cứ gian lận của quỹ tín dụng, mà năm 2010 cảnh sát đã cảnh báo về manh mối một vụ án hình sự (gian lận).

"Thanh tra kinh tế cho thấy , trong suốt quá trình hoạt động của mình Quỹ đã ký 3694 Hợp đồng cho vay vốn, tổng số tiền lên tới gần 100 triệu grivna. Trong số đó 1/3 không trả tiền vay gây tổng thiệt hai lên tới 25 triệu grivna. Nạn nhân được xác định hơn 800 người "- Bộ Nội vụ tỉnh Odessa thông báo.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về giám đốc quỹ tín dụng, công dân của một nước láng giềng khoảng 30 tuổi, hiện nay đang bị truy nã. Giám đốc quỹ tín dụng sẽ bị truy tố theo bộ luật hình sự Ucraina và sẽ đối mặt với án tù từ 7-12 năm (biển thủ, tham ô, lợi dụng uy tín để lừa đảo) và bị tịch thu tài sản.

Nhớ lại rằng, vào tháng Sáu tòa án Quận Yagotynsky thành phố Berezan đã kết án giám đốc của Quỹ tín dụng "Niềm tin" 7 năm tù với tội danh lừa đảo, lợi dụng và chiếm đoạt tín dụng.

Thủ đoạn chính của giám đốc là giả mạo giấy tờ cho vay tín dụng. Khi đưa biên lai cho thủ quỹ ông ta đề số lượng tiền ít hơn nhiều so với số tiền thực tế, do đó số tiền chênh lệch bị thất thoát. Với thủ đoạn đó hắn đã chiếm đoạt gần 484 nghìn grivna.

MT theo UNN