Mỹ: Thành lập bồi thẩm đoàn lớn để điều tra về khả năng phạm tội rửa tiền của tỷ phú Ukraine Kolomoiski

Tại bang Klivlend, Mỹ, nơi đang tiến hành điều tra về các khả năng phạm tội rửa tiền của tỷ phú tài phiệt Ukraine Kolomoiski, thành lập bồi thẩm đoàn lớn.

Nhiệm vụ của Bồi thẩm đoàn - xác định tồn tại đủ hay không các cơ sở để kết luận phạm tội.
Bồi thẩm đoàn lớn về Kolomoiski điều tra các cáo buộc về rửa tiền được rút ra từ Privatbank trước khi bị quốc hữu hoá. Hình như tiền được thu thập tại Ukraine, từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Tại Mỹ số tiền này dùng để mua các tài sản.
Kolomoiski và các đối tác doanh nghiệp của mình bây giờ là các tay chơi lớn trên thị trường bất động sản tại bang Klivlend, là chủ sở hữu nhà máy Warren Steel Holdings tại Ohaio, cũng như nhiều tài sản khác trên đất Mỹ.

Kolomoiski khẳng định không biết gì về các điều tra nói trên và cho rằng, tất cả các cáo buộc đối với ông là các kế hoạch có dự định trước để sung công các nhà băng của ông. Kolomoiski tuyên bố, không vi phạm luật pháp Mỹ.
Đối tác doanh nghiệp của Kolomoiski, đồng thời cũng là cổ đông của Privatbank Bogoliubov cũng tuyên bố, tất cả những bất động sản của ông mua tại Mỹ từ tiền hợp pháp.

Theo thông tin từ BuzzFeed, trong thời gian cuối, các nhân viên an ninh Mỹ nhiều lần tới Ukraine, tháng 2 vừa rồi họ gặp mặt với Viện trưởng viện kiểm sát tối cao khi đó là Riabosapka và với các thám tử Cục phòng chống tham nhũng Ukraine.

Theo lb.ua