Tin Ucraina-Nga

Odessa: Các nhân viên Uỷ ban an ninh quốc gia triệt phá trung tâm "rửa tiển" 600 triệu gr

Chủ nhật, 10/05/2020 | 03:10

Các nhân viên Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine tại tỉnh Odessa tiến hành khám xét 32 văn phòng thuộc mạng lưới của trung tâm rửa tiền chuyên giúp các nhà nhập khẩu trốn thuế và tham gia vào các vụ buôn lậu.

Phát hiện 80 con dấu công ty hoạt động với các công ty nước ngoài. Tịch thu một số hộ chiếu nước ngoài, các tài liệu kế toán tài chính. Bắt giữ các tài khoản với 600 triệu gr thuế giá trị gia tăng, bắt giữ 30 triệu gr tài khoản tiền trong các nhà băng.
Trong khuôn khổ vụ án hình sự nói trên, các nhân viên thực thi pháp luật tiến hành khám xét nhà của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Ukraine Sergei Verlanov.

Theo dumskaya.net