Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine phong toả "kim tự tháp" tài chính nổi tiếng

Uỷ ban an ninh quốc gia không nêu cụ thể tên của "kim tự tháp" tài chính, tuy nhiên trong ảnh của các vụ khám xét, có một cửa hàng vàng bạc B2B Jewelry.
"Số lượng người nộp tiền cho "kim tự tháp" này lên tới 600 ngàn người. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt quy ra ngoại tệ ước tính khoảng 250 triệu $" - Thông báo của Uỷ ban an ninh quốc gia.

Hiện nay toà đã ra phán quyết bắt giữ các tài sản của các thủ phạm gồm: động sản và bất động sản, các tài khoản nhà băng.

Vụ việc được khởi tố.
B2B Jewelry hoạt động tại Nga, Ukraine và Kazakstan, gồm hơn 100 cửa hàng, cũng như nhà máy của mình sản xuất các đồ trang sức vàng, bạc tại tỉnh Vinhisa. Công ty "kim tự tháp" hứa thu nhập cho những người đầu tư thụ động vào các tài sản kim loại quý 8%/ tuần, 400%/ năm. Số lượng người tham gia đầu tư đã có hơn 500 người. Theo lời của những người tham gia dự án, số tiền thu hút đầu tư khoảng 250 triệu $, nhưng không thể chứng minh tính thực tế của con số nói trên.
Theo thông tin từ Văn phòng công tố tối cao và Tổng cục thuế, các chủ sở hữu B2B Jewelry bị tình nghi tội trốn thuế với số lượng cực lớn, sử dụng các quỹ từ thiện giả để rút tiền mặt.

Tháng 3/2020 chủ sở hữu công ty là Nicolai Gonta thông báo, công ty ngừng việc chi trả lãi và ngừng cho rút vốn do các cửa hàng bị đóng cửa vì cách ly.

Theo liga.net